A Receita Federal em São Paulo, em colaboração com a Polícia Federal, iniciou hoje a Operação Recidere, com o intuito de desmantelar uma vasta rede de operadores financeiros envolvidos em um esquema bilionário de remessa de dinheiro ilícito para o exterior. As investigações indicam uma possível conexão desses alvos com o comércio popular em São Paulo, além de suspeitas de envolvimento com organizações criminosas ligadas ao tráfico e descaminho de mercadorias estrangeiras.
A ação, conduzida pela equipe de combate a fraudes fiscais da Delegacia de Fiscalização (Defis) e da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior (Decex) da Receita Federal em São Paulo, juntamente com a Polícia Federal em Campinas, resultou na execução de 21 mandados de busca e apreensão em diversos municípios, incluindo São Paulo/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano do Sul/SP, Barueri/SP, Mogi Guaçu/SP e Florianópolis/SC. Um total de 56 auditores-fiscais, analistas-tributários da Receita Federal e 94 policiais federais participam das buscas.
A Operação Recidere tem como alvo operadores financeiros que movimentaram mais de R$ 4 bilhões em contas bancárias de empresas fictícias, utilizando estratégias complexas para dificultar o rastreamento desses recursos. As investigações revelam que tais operações tinham ligação com a circulação ilegal de dinheiro no exterior, incluindo remessas por meio de câmbio ilegal e compra de criptomoedas.
O esquema envolvia a utilização de empresas de fachada para realizar importações fictícias e superfaturadas, com destaque para kits Covid-19, suspeitando-se de superfaturamento nas vendas para prefeituras. A organização ainda utilizava uma única declaração de importação em diversos contratos de câmbio simultaneamente, aumentando a complexidade da fraude.
A aquisição de criptomoedas em nome de empresas fictícias também era uma prática adotada para ocultar ativos, tornando-os de difícil rastreabilidade. Estima-se que dezenas de milhões de reais foram investidos em ativos digitais dessa maneira.
Os prejuízos aos cofres públicos, entre autuações fiscais já lavradas e apreensões de mercadorias ilegais, ultrapassam os R$ 500 milhões. No entanto, a Receita Federal estima que o dano total possa superar a cifra de R$ 1 bilhão. A Operação Recidere representa mais um esforço conjunto para combater práticas ilícitas e preservar a integridade financeira do país.
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